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    【時政要聞】 廣東啟動制定防處非法集資新規細則,地方政府落實行政執法職責
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    近年來,打著“零風險、高回報”等幌子的非法金融活動時有發生,讓不少個人和家庭落入非法集資陷阱,最后血本無歸。2月10日,中國政府網公布了《防范和處置非法集資條例》(以下簡稱《條例》),該《條例》將于2021年5月1日起施行。

    記者從廣東省地方金融監督管理局獲悉,近日,省政府傳達學習《防范和處置非法集資條例》并研究廣東貫徹落實意見,推動《條例》在廣東落地實施。為了增強防范和處置非法集資(以下簡稱“處非”)工作人員的法治意識和執法能力,該局組織舉辦2021年廣東省防范和處置非法集資培訓班。

    記者獨家獲悉,廣東省地方金融監督管理局將牽頭會同省公安廳、省司法廳、省市場監管局、人民銀行廣州分行、廣東銀保監局、廣東證監局等有關部門起草《條例》實施細則。

    據悉,過去三年,廣東將非法集資案件處置作為防范化解重大金融風險和維護群眾合法權益的重點任務來部署實施,經過三年攻堅克難,辦結了一批陳案要案,結案率達82.5%。在國家組織的防范和處置非法集資平安建設考評中,廣東省在2019、2020年連續兩年“位列一檔、獲得滿分”。

    舉辦防范和處置非法集資培訓班

    非法集資是常見、高發的嚴重違法犯罪行為,近年來新發案件數量、涉案金額一直處于高位。距離《條例》落地實施還有39天,廣東已經開始行動了。

    近期,省政府傳達學習《防范和處置非法集資條例》并研究廣東貫徹落實意見,強調要全面準確行使《條例》賦予地方政府對非法集資的行政執法權,抓緊制定出臺廣東實施細則,明確工作機制和部門、地市責任分工,開展全方位宣傳培訓,有序做好現有工作機制與《條例》的銜接,推動金融監管力量向基層縣區下沉,聚焦重點領域關鍵環節,重視捕捉“弱信號”、積極防范“小概率”,推動非法集資風險化解處置在萌芽狀態。

    據悉,即將實施的《條例》共5章40條,不僅界定了非法集資的含義,規定了非法集資人和非法集資協助人的法律責任,還對防范和處置非法集資的原則、程序、手段和方法等多方面內容作出規定。同時,《條例》還就市場主體登記管理、廣告和互聯網信息管理等市場關注的焦點,對相關責任認定進行了厘清。

    記者注意到,《條例》要求,市場監督管理部門應當加強企業、個體工商戶名稱和經營范圍等商事登記管理。除法律、行政法規和國家另有規定外,企業、個體工商戶名稱和經營范圍中不得包含“金融”“交易所”“交易中心”“理財”“財富管理”“股權眾籌”等字樣或者內容。此舉依法將金融活動全面納入監管,是避免社會公眾落入非法集資陷阱的針對性舉措。

    針對非法集資發生后,集資參與人難以追償的局面,《條例》明確規定非法集資人、非法集資協助人應當向集資參與人清退資金,清退資金的來源包括非法集資資金余額、收益,非法集資人及其他相關人員從非法集資中獲得的經濟利益,非法集資人隱匿、轉移的非法集資資金或者相關資產,在非法集資中獲得的廣告費、代言費、代理費、好處費、返點費、傭金、提成等經濟利益,以及可以作為清退集資資金的其他資產。為盡可能多地向集資參與人清退資金,《條例》還規定,非法集資人、非法集資協助人不能同時履行所承擔的清退集資資金和繳納罰款義務時,先清退集資資金。

    地方政府對非法集資具有行政調查和處置權

    據悉,《條例》構建了全鏈條監管的先進市場監管理念,而且更重要的是,在監管制度設計上頗有創新之處。其中,一大創新是賦予了地方政府對非法集資的行政調查和處置權,對非法集資風險整治進行了系統規定,為非法集資風險的分類處置提供了法定依據,有望破解長期以來單邊刑事規制的不足和弊端。

    隨著《條例》實施時間的臨近,廣東將如何落地實施?記者從廣東省地方金融監督管理局獲悉,該局將根據國家有關文件,牽頭在全省范圍部署開展多層次、廣覆蓋的宣傳教育,推動《條例》深入人心,成為行動指南。省地方金融監管局已于3月22日至23日舉辦2021年廣東省防范和處置非法集資培訓班,并組織處非人員參加執法資格考試,確保處非人員于5月1日后符合執法有關條件。同時,該局將在充分調研基礎上,牽頭會同省公安廳、省司法廳、省市場監管局、人民銀行廣州分行、廣東銀保監局、廣東證監局等有關部門起草《條例》實施細則,將明確行政執法隊伍建設、執法裝備設施配備等內容,尤其強化縣區一級隊伍建設,完善責任傳導機制,將非法集資風險化解在基層一線、萌芽狀態。

    廣東省地方金融監督管理局還將建協同監管機制,建立聯合會商制度,嚴把企業商事登記入口關,杜絕非金融企業登記注冊與金融業務相關的字樣或名稱,推動金融業務持牌經營。同時,還將加大對非法集資廣告、互聯網應用的監測,斬斷非法集資信息傳播鏈;推動將受到行政處罰的非法集資人、非法集資協助人信息納入征信記錄,加大失信懲戒的力度;持續開展涉嫌非法集資資金異動相關賬戶的監測和分析識別,及時掌握有非法集資風險的資金流向,防止資金外逃。

    據悉,過去幾年,廣東防范和處置非法集資工作的成績可圈可點。2020年全省新發案件宗數、涉案金額、涉及人數,分別同比下降32%、57%、72%,未發生重大群體性事件。

    廣東省處置非法集資領導小組精準拆彈團貸網、小牛資本集團等特大非法集資案件,同時,強力推進陳案攻堅,辦結了一批陳案要案。在國家組織的2019、2020年處非平安建設考評中,廣東均位列一檔、獲得滿分。

    來源:南方+

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